锂电、光电设备及配套件建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 科恒股份    2023-07-12

1、项目基本情况

本项目为新能源装备制造中心项目，主要为锂电及光电设备及配套件的生产。项目总投资规模约 50,368.86 万元，拟投入募集资金 45,000.00 万元。

2、项目实施主体

本项目的实施主体为公司全资子公司湖南省科恒新能源有限公司。

3、项目的背景及必要性

公司主营业务包括锂离子电池自动化生产设备、锂离子电池正极材料的研发、生产及销售，下游客户主要为锂离子电池生产企业。

公司目前锂电设备配套件的外采比例较高，且供应商较为分散，供货质量、稳定性和定制化精加工能力不足以满足行业未来产能高端化升级的需求。本次项目将有效提升公司锂电设备配套件的自制与精加工比例，降低外部供应商采购，加强产品质量与稳定性。

随着锂离子电池在 3C 电子产品市场得到广泛普及，并在新能源汽车领域逐步得到应用，全球锂电池市场近年来维持较快增长的态势。根据可查询数据显示，2017 年-2019 年，全球主要动力电池厂商在中国的新建产能合计为 217GWh，2020-2022 年的新建产能计划合计为 384GWh，增长达 76.96%。

2020 年 10 月 9 日，国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，明确了 2021 年-2035 年我国新能源汽车的发展方向。《规划》明确要求加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。从 2021 年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于 80%。按照《规划》，到 2025 年，新能源汽车市场竞争力将明显提高，动力电池、驱动电力、车载操作系统等关键技术取得重大突破，新能源汽车新车销量占比达到 25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到 30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景应用。

3C 电子产品市场的稳步增长与新能源汽车行业的蓬勃发展带动锂离子电池需求不断扩大。公司锂电设备、锂离子正极材料两大业务均已拥有一定的市场竞争力，并与头部锂电池厂商保持了紧密的业务合作关系。通过本次募投项目的实施，公司将进一步加强核心竞争力、提升市场份额、巩固行业地位。

客户储备方面，公司已拥有宁德时代新能源科技股份有限公司、比亚迪股份有限公司等优质的客户群体。本次募投项目的实施有助于提升公司的市场竞争能力。

本次募投项目为新能源装备制造中心项目，主要为锂电及光电设备及配套件的生产，锂离子电池自动化生产设备为非标产品，不同客户对锂电设备的参数、性能等技术指标的要求均存在较大差异，导致产品参数设计、加工工序、加工时间各不相同，本次募投项目包括锂电设备配套件的生产，项目达产后将有效提升公司锂电设备类产品配套件的自制与精加工比例，降低外部供应商的采购规模，有效提升产品交付能力。

4、项目的可行性

（1）提升锂电设备配套件的自制比例，加强产品质量与稳定性

公司作为国内具有较好市场口碑的锂电池自动化生产设备专业制造商之一，充分理解下游的技术和产品需求，满足客户生产的相关工艺要求和技术参数并迅速推出定制化产品是公司的核心竞争力。

随着新能源汽车产业的高速发展，锂电池产业链迎来自下而上进行的产能高端化的升级。锂电池行业对锂电设备的技术指标、质量与稳定性的要求将不断提升，推动国内锂电设备厂商转向在产品质量、稳定性等方面的竞争。

由于锂电设备具备高度定制化的特征，定制化配套件的质量与加工精度直接决定了每一台锂电设备的质量及稳定性。以公司核心产品宽幅高速双面双层挤压涂布机为例，其核心配套件双层悬浮式箱体结构与大架占整体设备体积逾 80%，对产品整体稳定性起到决定性的影响。

公司目前锂电设备配套件的外采比例较高，且供应商较为分散，供货质量、稳定性和定制化精加工能力不足以满足行业未来产能高端化升级的需求。本次募投项目将有效提升公司锂电设备配套件的自制与精加工比例，降低外部供应商采购，加强产品质量与稳定性。本次募投项目的实施将有利于保障公司在行业高速发展中巩固领先地位。

（2）公司具有良好的品牌形象及客户优势

公司作为国内具有较强品牌优势的锂电池自动化生产设备专业制造商之一，主要产品性能优越、服务体系完整，受到市场的广泛好评，在行业中具有较强的竞争力。经过在锂电设备市场多年的深耕，公司已经在行业内积累了深厚的优质客户资源。公司已进入数家一线电池厂商及终端客户供应链体系，并与客户建立了长期紧密的合作关系，在市场上树立起良好的品牌形象。公司丰富的优质客户基础和良好的品牌形象，将为本募投项目的实施提供可靠的保障。

（3）公司具有深厚的技术积累

公司是国家高新技术企业，通过与国内多家高等学府、科研机构保持长期合作及长期的研发投入和技术积累，在锂电设备应用领域积累了丰富的核心技术，将为本次募投项目的实施提供坚实的基础。

（4）公司拥有突出的人才优势

公司长期专注于锂电设备的设计研发工作，培养了一批理论功底深厚、实践经验丰富的技术和运营人才。公司的技术与运营核心团队均拥有多年锂电池产业的从业和研发经验，同时对行业发展以及企业的经营管理有着全面的认识和深刻的理解。汇集理论功底与实践经验于一体的技术与运营团队，将为本次募投项目的实施提供有力的支撑。

5、项目投资概算

本项目总投资 50,368.86 万元

上述投资明细系根据项目的建设内容、建设方案及其具体情况，考虑了新建构筑物的建设费用以及其它费用等相关情况进行估算，具备合理性。

6、项目经济效益分析

根据公司聘请的专业机构出具的项目可行性分析报告，经测算，本平均年利润总额15,176.47万元，平均年利税总额15,880.05万元，经济效益良好。

本项目的计算期为10年，其中建设期2年。

通过本次项目的实施，公司将进一步加强核心竞争力、提升市场份额、巩固行业地位。

7、项目建设期

本项目建设周期为 2 年。项目前期准备工作时间 7 个月，于 2021 年 5 月至2021 年 11 月；施工及设备安装试运行工期 18 个月，于 2021 年 12 月开工至 2023年 5 月竣工；2023 年 6 月验收及交付使用。

8、项目备案及审批情况

本次项目中，新能源装备制造中心项目实施需要获得立项、环保等有关批复。2021 年 1 月 13 日，公司完成该募投项目的立项备案，并取得株洲市天元区发展和改革局出具的《科恒新能源装备制造中心项目备案证明》（备案编号：株天发改备〔2021〕4 号）。该证明有效期两年，目前尚在有效期内。

截至本报告首次发布日，公司已取得株洲市生态环境局高新技术开发区分局出具的环保初步审查意见，该意见认为新能源装备制造中心项目符合《新马创新工业片区环境影响报告书》总体规划要求，可入驻新马创新工业片区。因此，该项目开工建设符合相关环保要求，获取环境影响评估文件不存在重大不确定性，对本次发行不构成实质性障碍。

根据株洲市生态环境局高新技术开发区分局出具的《关于湖南省科恒新能源有限公司科恒新能源装备制造中心建设项目办理环评审批情况说明》，“湖南省科恒新能源有限公司依据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，已委托环境影响评价机构（湖南景新环保科技有限责任公司）编制《湖南省科恒新能源有限公司科恒新能源装备制造中心建设项目环境影响报告表》，根据湖南景新环保科技有限责任公司提供的《湖南省科恒新能源有限公司科恒新能源装备制造中心建设项目环评资料》及结论。

经研究，该项目符合株洲市城市发展总体规划、符合国家产业政策、符合国家和地方有关环境保护的政策要求，对外环境影响可控，从环境保护角度，项目建设可行，但因环境影响文件的修改和行政审批尚需一定时间，我局同意办理有关项目相关手续。”

2021 年 9 月 6 日，株洲市生态环境局出具《建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批表（审批号：株环天承【2021】7 号）》，科恒新能源装备制造中心项目环境影响评价文件已经完成告知承诺制审批。

公司募集资金投资项目实施主体湖南省科恒新能源有限公司已与株洲市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》并已支付全部土地出让金。